Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в связи с организацией ограбления в 2014 году ныне несуществующей криптовалютной биржи Mt. Gox.
Согласно обнародованным обвинительным заключениям, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер были признаны виновными в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, похищенных с сентября 2011 года по май 2014 года в результате несанкционированного доступа к серверу, на котором хранились криптокошельки клиентов Mt. Gox.
«Начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер похитили огромную сумму в криптовалюте с Mt. Gox, что способствовало окончательному банкротству биржи», – говорится в заявлении помощника генерального прокурора Кеннета А. Полита-младшего.
«Вооруженный незаконно полученной прибылью с Mt. Gox, Билюченко предположительно продолжил помогать в создании скандально известной биржи виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру».
Также утверждается, что Билюченко и Вернер в период с марта 2012 года по апрель 2013 года осуществляли крупные денежные переводы на различные оффшорные банковские счета, отмывая более 300 000 украденных цифровых активов с помощью некой нью-йоркской брокерской компании по торговле биткоинами.
Биржа BTC-e, открытая Билюченко в 2011 году в сотрудничестве с Александром Винником и другими лицами с использованием похищенных криптовалют с Mt. Gox, была закрыта правоохранительными органами в 2017 году, до этого она была одним из основных каналов, через которые киберпреступники обналичивали доходы от своей незаконной деятельности.
Винник был экстрадирован из Греции в США в августе прошлого года, но с тех пор лоббировал участие в потенциальном обмене заключенными между США и Россией, сообщила газета Wall Street Journal в конце прошлого месяца.
«BTC-e обслуживала более миллиона пользователей по всему миру, осуществляя ввод и вывод средств на миллионы биткоинов и обрабатывая транзакции на миллиарды долларов», – заявили в Минюсте.
Обвинения в отмывании денег, выдвинутые против обоих, могут привести к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы для каждого, если их признают виновными. Билюченко также потенциально грозит дополнительный 25-летний тюремный срок за ведение нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг.
Mt. Gox, которая в то время была крупнейшей криптовалютной биржей, официально распалась вскоре после хищения и подала заявление о банкротстве в феврале 2014 года. Марк Карпелес, генеральный директор биржи, считался главным подозреваемым и был арестован в Японии в августе 2015 года по обвинению в мошенничестве и растрате.
Впоследствии в 2019 году Карпелес был осуждён в Японии и приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно после того, как Токийский окружной суд признал его виновным в манипулировании данными. Однако с него были сняты обвинения в растрате.
Ещё по теме: