Европол раскрыл крупную преступную группировку, арестовав более 100 онлайн-мошенников

Одна из самых многочисленных группировок.

Европол раскрыл крупную преступную группировку, арестовав более 100 онлайн-мошенников

Правоохранительные органы Италии и Испании ликвидировали организованную преступную группу, связанную с итальянской мафией, которая занималась интернет-мошенничеством, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и преступлениями связанные с недвижимостью. Всего за год банда получила около 10 млн евро ($11,7 млн) незаконных доходов.

«Подозреваемые обманули сотни жертв с помощью фишинговых атак и других видов интернет-мошенничества, таких как подмена SIM-карт и компрометация корпоративной электронной почты, а затем отмыли деньги через широкую сеть посредников и подставных компаний», — говорится в опубликованном заявлении Европола.

Группа действовала из Тенерифе, расположенного на Канарских островах Испании.

Это произошло после продолжавшейся в течение года операции, в ходе которой было проведено 16 обысков в домах, в результате которых было арестовано 106 человек - в основном в Испании и Италии - и изъяты электронные устройства, 224 кредитные карты, SIM-карты, терминалы точек продаж, плантация марихуаны и оборудование, используемое для её выращивания и распространения. 118 банковских счетов также были заморожены в результате ареста.

Сообщается, что преступная сеть была построена в виде пирамиды, различные члены которой привлекались для выполнения специализированных функций, включая компьютерных экспертов, которые создавали фишинговые домены и способствовали кибермошенничеству, а также вербовщиков, занимавшихся махинациями с деньгами, и специалистов, разбирающихся в криптовалютах и отмывании денег.

Арестованные члены, большинство из которых являются гражданами Италии, имеющими связи с мафиозными картелями, убеждали своих жертв переводить крупные суммы денег на подконтрольные им банковские счета. Незаконно полученные доходы затем отмывались через широкую сеть денежных посредников и подставных компаний.

Расследование было проведено совместно Национальной полицией Испании (Policía Nacional) при поддержке полиции Италии (Polizia di Stato), Европола и Евроюста.


Europol Busts Major Crime Ring, Arrests Over 100 Online Fraudsters
Law enforcement agencies dismantled an organized crime group involved in online fraud, money laundering, drug trafficking, and property crime.

Ещё по теме:



0 Комментариев
You've successfully subscribed to Apple SPb Event
Great! Next, complete checkout for full access to Apple SPb Event
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.