Правоохранительные органы Италии и Испании ликвидировали организованную преступную группу, связанную с итальянской мафией, которая занималась интернет-мошенничеством, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и преступлениями связанные с недвижимостью. Всего за год банда получила около 10 млн евро ($11,7 млн) незаконных доходов.
«Подозреваемые обманули сотни жертв с помощью фишинговых атак и других видов интернет-мошенничества, таких как подмена SIM-карт и компрометация корпоративной электронной почты, а затем отмыли деньги через широкую сеть посредников и подставных компаний», — говорится в опубликованном заявлении Европола.
Группа действовала из Тенерифе, расположенного на Канарских островах Испании.
Это произошло после продолжавшейся в течение года операции, в ходе которой было проведено 16 обысков в домах, в результате которых было арестовано 106 человек - в основном в Испании и Италии - и изъяты электронные устройства, 224 кредитные карты, SIM-карты, терминалы точек продаж, плантация марихуаны и оборудование, используемое для её выращивания и распространения. 118 банковских счетов также были заморожены в результате ареста.
Сообщается, что преступная сеть была построена в виде пирамиды, различные члены которой привлекались для выполнения специализированных функций, включая компьютерных экспертов, которые создавали фишинговые домены и способствовали кибермошенничеству, а также вербовщиков, занимавшихся махинациями с деньгами, и специалистов, разбирающихся в криптовалютах и отмывании денег.
Арестованные члены, большинство из которых являются гражданами Италии, имеющими связи с мафиозными картелями, убеждали своих жертв переводить крупные суммы денег на подконтрольные им банковские счета. Незаконно полученные доходы затем отмывались через широкую сеть денежных посредников и подставных компаний.
Расследование было проведено совместно Национальной полицией Испании (Policía Nacional) при поддержке полиции Италии (Polizia di Stato), Европола и Евроюста.
Ещё по теме: