Любовная переписка в WhatsApp превратилась в аферу на $182 млн

История аферы начала раскрываться ещё в марте 2020 года

1 мин.
Любовная переписка в WhatsApp превратилась в аферу на $182 млн

В Таиланде задержана 52-летняя женщина, которая, по версии следствия, была связана с крупнейшей схемой «романтического мошенничества» в истории страны.

Орэтай (имя изменено) арестовали в международном аэропорту Хатъяй. Её подозревают в открытии банковских счетов, через которые отмывались огромные суммы, связанные с деятельностью её нигерийского партнёра. Следователи уверены, что через эти счета прошли 6,2 млрд батов (примерно $182,8 млн), полученные преступным путём.

История аферы начала раскрываться ещё в марте 2020 года. Тогда правоохранительные органы задержали финансового директора таиландского подразделения EssilorLuxottica, укравшую со счёта компании в Нью-Йорке $272 млн. Как выяснилось, женщина познакомилась в сервисе LinkedIn с мужчиной, представившимся американским военным врачом, якобы находящимся в Афганистане.

Завязав доверительную переписку, мошенник засыпал её сообщениями в WhatsApp – их набралось более 50 тыс. В итоге жертва поверила в историю о необходимости перевода денег для оформления наследства в Таиланде. За три месяца она перевела средства 251 раз на 112 банковских счетов, разбросанных по 17 странам. Итог – 20 лет тюремного заключения.

Орэтай разыскивалась за участие в международной преступной сети и операции по отмыванию денег. По информации полиции, нигериец в течение почти двух лет убеждал её открыть счета на своё имя, уверяя, что иностранцам в Таиланде сложно проводить финансовые операции. Позже выяснилось, что через эти счета проходили средства, украденные у EssilorLuxottica. Ещё в 2022 году стражи порядка сообщали о задержании 21 жителя Таиланда и двух граждан Нигерии в Малайзии, причастных к этой схеме.

Финансовые махинации, построенные на романтических иллюзиях, продолжают оставаться серьёзной угрозой, особенно в Юго-Восточной Азии, где преступные группировки активно действуют на международном уровне. По данным Федеральной торговой комиссии США, только в 2022 году подобные аферы принесли мошенникам $1,3 млрд.


Ещё по теме:

Мы в Telegram, на Дзен, в Google News и YouTube