Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
По данным регулятора, банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».
Кроме того, QIWI Банк допускал нарушения правил банковской деятельности, связанные с открытием QIWI-кошельков без согласия клиентов.
Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым в 2024 году и первым почти за два года. В 2023 году ЦБ не отзывал ни одной банковской лицензии, а в 2022 году — всего две.
Ещё по теме: